En Turquie, le patron d’une plate-forme d’échange de cryptoactifs condamné à onze mille ans de prison

Faruk Fatih Ozer, fondateur de la plate-forme d’échange de cryptoactifs Thodex, a été condamné par la justice turque à onze mille cent quatre-vingt-seize ans, dix mois et quinze jours de prison, ainsi qu’à une amende de 135 millions de livres turques (4,7 millions d’euros), jeudi 7 septembre au soir.

Le frère et la sœur de cet entrepreneur de 29 ans, qui travaillaient également pour Thodex, ont été frappés des mêmes peines pour fraude qualifiée et blanchiment d’argent. D’autres dirigeants et employés de l’entreprise ont été condamnés à des peines moindres ou ont été relâchés, faute de preuve. Selon la cellule nationale turque de renseignement financier (Masak), citée par la chaîne de télévision turque NTV, Thodex avait été fondée, en 2017, avec l’intention claire d’escroquer ses futurs utilisateurs.

La Turquie avait ouvert une enquête contre Faruk Fatih Ozer en avril 2021 et lancé un mandat d’arrêt international à son encontre. Le fondateur de Thodex était alors soupçonné d’avoir fui à l’étranger avec les avoirs de ses clients. Thodex, qui comptait plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs, majoritairement turcs, hébergeait environ 1,7 milliard d’euros placés par ses usagers. Plusieurs plaintes avaient été déposées contre la société pour « escroquerie aggravée » après la fermeture surprise du site quelques jours plus tôt.

Dans un premier temps, Faruk Fatih Ozer s’était défendu d’avoir fui le pays, expliquant se trouver à l’étranger pour « des discussions avec des partenaires ». La mise hors ligne du site de Thodex avait, quant à elle, été imputée à une prétendue « cyberattaque ». Arrêté en Albanie le 30 août 2022, M. Ozer avait finalement été extradé vers la Turquie le 20 avril dernier.

Lire aussi : Cryptomonnaies : le fondateur d’une plate-forme d’échanges turque soupçonné d’une escroquerie à 1,7 milliard

Le Monde